Politique de lutte contre le blanchiment et procedures KYC
Casino NV est pleinement engage dans la prevention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de toute activite financiere illicite. Cette politique est mise en oeuvre conformement aux exigences de notre licence Curacao eGaming et aux normes internationales GAFI/FATF.
<h2>Identification et verification des joueursTout membre souhaitant effectuer des retraits ou atteignant certains seuils de transactions est soumis a une procedure de verification d'identite. Cette procedure requiert la transmission des documents suivants :
- Une piece d'identite officielle en cours de validite (carte nationale d'identite ou passeport) ;
- Un justificatif de domicile emis il y a moins de 90 jours ;
- Une preuve de propriete de la methode de paiement utilisee.
Les documents soumis sont traites par notre equipe de conformite dans un delai de 24 heures ouvrables
. Tout dossier incomplet sera refuse et le compte temporairement restreint jusqu'a resolution.
Surveillance des transactions
Notre systeme de surveillance automatique analyse l'ensemble des transactions effectuees sur Casino NV. Les comportements atypiques declenchent une revision manuelle par notre equipe AML. En cas de suspicion fondee, Casino NV est legalement tenu de signaler ces transactions aux autorites competentes.
<Nous pouvons, a tout moment, demander une attestation de l'origine des fonds deposes sur Casino NV. Le refus de fournir ces justificatifs entraine le gel des fonds jusqu'a clarification.